La causa por el circuito de fondos que rondaría los $27.000 millones iniciada en nuestra Ciudad, sumó un nuevo capítulo con seis allanamientos en Mar del Plata el miércoles 9 de septiembre. Los procedimientos terminaron con la detención de Cristian Alejandro Scigliano, mientras que otros dos acusados, Juan Ignacio Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag, no fueron hallados en los domicilios registrados y quedaron prófugos.
El expediente se inició en La Plata y sigue el recorrido de fondos que habrían circulado mediante cuentas bancarias y billeteras virtuales abiertas con datos de terceros.
Los últimos allanamientos
Según La Capital de Mar del Plata, la fiscal Betina Lacki solicitó las medidas después de reunir elementos sobre el circuito del dinero. Entre los lugares allanados había propiedades en un barrio privado y un departamento en Playa Grande. La investigación ubica a los tres sospechosos en etapas posteriores de la presunta circulación de fondos y les atribuye asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos y lavado de activos agravado.
El origen de la causa
El expediente tiene su origen en la denuncia de una trabajadora de maestranza del Poder Judicial bonaerense contra Albertina Mangini, funcionaria de la Procuración General de la Corte. Esa presentación dio paso a una investigación sobre la obtención de datos personales y su presunto uso para operar dentro del sistema financiero.
Según informó Infobae, la hipótesis fiscal sostiene que se ofrecía dinero a personas vulnerables para conseguir sus documentos, fotografías y un supuesto escaneo ocular. Esa información habría permitido abrir cuentas y billeteras digitales por las que después se movían recursos de procedencia sospechosa. Una de las líneas investigadas es la eventual relación con apuestas clandestinas por internet.
Las detenciones de agosto
La causa ya había registrado detenciones el 14 de agosto, durante procedimientos en Mar del Plata, Córdoba y el Conurbano. En esa oportunidad fueron arrestados Mangini, Mauro Perrotta, dueño de los gimnasios Red Line, e Ignacio Marchioni, identificado como financista domiciliado en Quilmes. También se allanaron los tres establecimientos de la cadena deportiva en Mar del Plata.
En paralelo, la defensa de Mangini prepara un pedido de arresto domiciliario con vigilancia electrónica y seguimiento médico, respaldado en informes sobre su deterioro físico y emocional durante el encierro. La Cámara de Apelación y Garantías de La Plata ya había rechazado un hábeas corpus al considerar que persisten riesgos de fuga y de interferencia con la investigación.
La derivación inmobiliaria en Mar del Plata
La causa sumó una ramificación con anclaje en el desarrollo inmobiliario marplatense. El prófugo Catriel Taubenschlag estaría vinculado sentimentalmente con Florencia Miconi, dueña de Imasa, empresa constructora y desarrolladora de proyectos como Distrito DAD, que contaría con más de 100 mil metros cuadrados en Mar del Plata.
En ese marco, la Justicia comenzó a buscar testigos que puedan aportar información. La pesquisa derivó en allanamientos en las Torres de Pelli y en las oficinas de Dumbledor, otra desarrolladora marplatense, con el objetivo de solicitar información sobre la compra de un lote en avenida Colón y Paunero, que hoy desarrollaría y comercializaría Imasa.
