Una compleja red de evasión fiscal que operaba desde La Plata quedó al descubierto tras una investigación iniciada por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y la Gendarmería Nacional. En el centro del esquema aparece Natalia Romina Foresio, una contadora de 48 años que fue detenida días atrás, acusada de liderar una organización delictiva que habría emitido facturas apócrifas por más de 40 mil millones de pesos entre 2020 y 2024.
La maniobra, según las fuentes judiciales, consistía en generar documentación falsa y combinarla con comprobantes reales, permitiendo a más de un centenar de empresas –muchas vinculadas al rubro de la obra pública– inflar gastos y acceder a créditos fiscales indebidos, afectando directamente tributos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias. Las operaciones, con base en La Plata, se extendían a ciudades como Mar del Plata, Trelew, Esquel, Rawson, Córdoba, CABA y el Gran Buenos Aires.
Empresarios de la construcción, implicados en licitaciones abultadas
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la posible defraudación a la Administración Pública. De acuerdo a la investigación que encabeza el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, el esquema habría sido utilizado por empresas contratistas para inflar presupuestos en licitaciones de obra pública. Por esta razón, se encuentran bajo análisis directivos y titulares de firmas que operan en ese sector, muchos de ellos con actividad en la región. Ya se dictaron embargos por 50 mil millones de pesos y el cierre de CUIT de empresas involucradas.
Además, se prevé que en las próximas semanas sean citadas a indagatoria nuevas personas vinculadas a esta estructura delictiva, que operó al menos durante cuatro años de manera coordinada y sostenida.
Detalles del operativo y los bienes incautados
Durante los múltiples allanamientos realizados en La Plata y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad incautaron una importante cantidad de documentación contable, archivos digitales y divisas en efectivo. Entre lo secuestrado se contabilizaron $186.900.000, USD 348.000, 1.000.000 de pesos uruguayos, euros, 5.161 reales y 3.100 libras esterlinas. Parte de ese dinero fue hallado en una firma platense sospechada de realizar operaciones financieras sin autorización legal.
La contadora fue arrestada en su domicilio del barrio San Martín, donde residía junto a su familia. Cabe mencionar que es madre de Juan Cruz Cortazzo, un futbolista juvenil del Club Gimnasia y Esgrima La Plata que actualmente se desempeña en la división Reserva.
Foresio enfrenta cargos por asociación ilícita fiscal, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, delitos por los que podría recibir penas significativas. Sus abogados defensores son Alfredo Gascón y Miguel Molina.
Un entramado que comenzó con una SRL y podría sumar más implicados
Según datos oficiales, Foresio ingresó formalmente al sector de la construcción en 2018, cuando constituyó una sociedad de responsabilidad limitada junto a su esposo. Desde allí, habría comenzado a tejer una red de contactos con empresas contratistas que terminaron involucradas en la operatoria fiscal fraudulenta.
La magnitud del caso y la cantidad de actores involucrados –tanto en el sector privado como en el circuito financiero informal– hacen prever que la investigación continuará sumando nombres en los próximos días. Desde el entorno judicial no descartan nuevas detenciones ni más allanamientos en la ciudad y en otras jurisdicciones.
