La Justicia Federal avanzó este martes en la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a la financiera Sur Finanzas PSP S.A. con un amplio operativo que incluyó 33 allanamientos simultáneos en sedes de la AFA, distintos clubes de fútbol y domicilios particulares. Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Armella, del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, y se desarrollaron durante la madrugada.
Las medidas fueron solicitadas por la fiscal federal Cecilia Incardona y comprendieron el levantamiento del secreto fiscal de los principales investigados, además del secuestro de documentación contable y dispositivos electrónicos relacionados con movimientos económicos bajo análisis.
Qué lugares fueron allanados
Entre los principales puntos inspeccionados se encuentran:
- Sede de la AFA y predio de Ezeiza
- Superliga Argentina de Fútbol
- San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas
- Domicilios particulares de personas vinculadas a la causa
El operativo estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, con participación directa del área operativa de la DGI, y se ejecutó de manera sincronizada desde las 4 de la madrugada en los 33 domicilios.
La hipótesis: vínculos entre Sur Finanzas, AFA y clubes
La investigación busca determinar si existió una conexión operativa entre Sur Finanzas y la AFA, que habría funcionado como intermediaria en operaciones financieras entre la empresa y diferentes clubes del fútbol argentino. Para los investigadores, este esquema podría haber sido utilizado para canalizar fondos presuntamente ilícitos dentro del circuito formal del deporte profesional.
El caso Banfield y el eje del presunto lavado
El núcleo de la causa se originó en el Club Atlético Banfield, donde la Justicia analiza la incorporación al patrimonio del club de un préstamo por 2 millones de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., que nunca habría sido devuelto.
El movimiento financiero es investigado como una posible maniobra de lavado de activos, destinada a blanquear fondos a través de operaciones deportivas y estructuras jurídicas sin sustento real.
Las sociedades bajo la lupa judicial
En su dictamen, la fiscal Incardona sostuvo que existe una estructura integrada por:
- Club Atlético Banfield
- Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña
- Banfileños S.A.
- Personas físicas vinculadas a la conducción del club
Según la acusación, estas entidades habrían utilizado los servicios financieros de Sur Finanzas PSP S.A. para canalizar dinero de origen ilícito, aprovechándose de herramientas como fideicomisos y sistemas de pago electrónicos.
Vallejo entregó su celular a la Justicia
En el marco de la causa, Ariel Vallejo se presentó en forma voluntaria ante el juzgado la semana pasada para entregar su teléfono celular, que será sometido a peritajes informáticos en busca de información relevante sobre la operatoria investigada.
Otra causa paralela y definición en La Plata
Además, se encuentra en trámite una segunda investigación iniciada a partir de una denuncia de ARCA, también centrada en Sur Finanzas, que se desarrolla en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.
La fiscalía solicitó que ambos expedientes sean unificados por conexidad, planteo que ahora deberá resolver la Cámara Federal de La Plata, instancia clave para el futuro del avance judicial.
Fútbol, finanzas y sospechas
El caso vuelve a exponer las zonas grises del financiamiento del fútbol argentino, donde se cruzan clubes con problemas económicos, intermediarios financieros y estructuras jurídicas complejas que, según la Justicia, podrían ser utilizadas para ocultar el origen real de fondos millonarios.
Mientras se procesan las pruebas reunidas durante los allanamientos, la investigación avanza sobre uno de los entramados más sensibles del deporte nacional, con derivaciones políticas, económicas e institucionales que aún están en pleno desarrollo.
